10万元被骗资金耗时近两年终被警方追回

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8月1日上午,69岁的市民梅某在上海铁路公安处客技站派出所领回了被骗的10万元现金,面对被骗二年后失而复得的大额现金,梅某向参与办理被诈骗案件的副所长程诗静和其他民警再三表示感谢,特意向民警送上一面锈着“雷霆出击 破案神速“的锦旗。2020年11月5日,梅某在微信上收到微信名为“思妍”的陌生人添加好友的请求,加为好友的思妍对梅某倍加关心、嘘寒问暖,得知梅某炒股后,思妍称自己的朋友是私募股权基金管理方面的操盘手,有内幕消息,还常常向梅某发送获利的截屏图片,在思妍的鼓动下梅某瞒着家人,下载了“凯思博资产”APP,通过“私募股权基金管理”投资群添加了凯思博专员,并将平时节衣缩食省下的养老资金股票清仓卖出,在三天内通过网上银行,分五次转入梅某指定的新疆烨晟商贸有限公司、福建省裕昌信息科技有限公司帐户,总计金额达65万元。2021年1月8日,梅某发现凯思博资产”APP可以登录 ,但帐户内没有资金,思妍等人也不能联系才感觉被骗,急忙赶到上海铁路公安处客技站派出所报案。接到报案后,客技站派出所根据梅某转帐的相关信息,第一时间开展工作,加快案件侦查攻坚,辗转在新疆、广州、合肥等五个省市抓获诈骗团伙主要成员王某等人,其中并案处理7人。经查,王某2020年12月份在新疆注册新疆烨晟商贸有限公司和吉木萨尔县优冷装潢设计工作室,并将两个公司对公账户提供给他人从事网络诈骗活动。2021年1月至12月期间,被害人梅某及其他被害人分别向王某对公帐户转入人民币65万元、86万元、78万元,目前王某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关提起公诉。铁路警方通过对该案相关资金流进行梳理,梅某于2021年1月7日13时51分向新疆烨晟商贸有限公司名下中国银行账户转入10万元被成功止付,此笔涉案资金未被犯罪嫌疑人转出,该笔资金冻结后,由于转入账户牵涉众多其他经济案件,资金来源庞杂,经过细致梳理各类繁杂的资金来源,并与各省相关单位确认款项归属,耗时一年多,最终明确该笔资金系本案被害人梅文英所有,且无其他权利人主张权益。根据相关法律规定, 2022年8月1日,客技站派出所对被害人梅某被诈骗涉案资金10万元人民币按规定予以返还。据客技站派出所副所长程诗静介绍,近几年铁路警方破获的电诈案件中,诈骗团伙掌握控制的他人姓名开设的不同银行卡达数在百张以上,被骗的资金一旦汇入嫌疑人帐户,就会在几分钟内被化整为零,快速多次转入其他银行帐户或进行虚拟货币交易来掩饰资金动向。公安机关抓获犯罪团伙成员后,团伙成员持有掌控的银行卡内资金一般迅速被转移,公安机关必须和犯罪嫌疑人抢时间,争分夺秒的挽回被害人损失。

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